За незаконный вывод за рубеж более 14 млн руб. Пермская таможня возбудила уголовное дело

Поделиться
таможня

  Архив ИД «Компаньон»

Сотрудники Пермской таможни возбудили уголовное дело по факту вывода более 14 млн руб. за границу с использованием подложных документов. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Таможенники установили, что зарегистрированным в Удмуртии юридическим лицом были совершены валютные операции по переводу денег на счёт нерезидента в Казахстан. При этом при переводе были предоставлены подложные документы, содержащие, в том числе, заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначениях денежного перевода.

В ходе оперативных мероприятий было установлено, что сведения в контрактах не соответствуют действительности.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в крупном размере).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.

Поделиться

В Перми покажут фрагменты легендарного панно «Наука»

В Перми покажут фрагменты легендарного панно «Наука»

Галерея «Марис-арт» открывает выставку искусства, найденного в чуланах, на антресолях и просто на улице

Пермяки могут выбрать имя недавно родившемуся белому медвежонку

Пермяки могут выбрать имя недавно родившемуся белому медвежонку

В зоопарке поделились видеозаписью с медведями

Умерла слониха, пережившая ковидный карантин в Пермском цирке

Умерла слониха, пережившая ковидный карантин в Пермском цирке

Трогательные кадры опубликовал основатель парка «Тайган»

В пермском школьном общепите запретили яичницу

В пермском школьном общепите запретили яичницу

Роспотребнадзор опубликовал новые правила детского питания

Антимонопольная служба проверяет цены в санаториях Пермского края

Антимонопольная служба проверяет цены в санаториях Пермского края

Средняя цена путёвки в январе достигла 5,4 тысячи рублей в сутки

Новая мошенническая схема позволяет списывать деньги во время телефонного звонка

Новая мошенническая схема позволяет списывать деньги во время телефонного звонка

МВД предупреждает: не перезванивайте на незнакомые номера

В Пермском крае прошла первая гроза

В Пермском крае прошла первая гроза

Суббота 15 марта – самый тёплый день мартовской оттепели

В Прикамье мужчину осудили за убийство матери

В Прикамье мужчину осудили за убийство матери

Жителя Куединского округа приговорили к девяти годам колонии строгого режима

В ДТП в Пермском крае погибли два человека

В ДТП в Пермском крае погибли два человека

Под Краснокамском грузовик «Мерседес» столкнулся с отечественной легковушкой

В Пермском крае стали реже рожать, меньше умирать и реже усыновлять детей

В Пермском крае стали реже рожать, меньше умирать и реже усыновлять детей

Краевой ЗАГС опубликовал сравнительную статистику за первые месяцы 2025 года

Пермское хореографическое училище примет участие в весеннем фестивале в Сочи

Пермское хореографическое училище примет участие в весеннем фестивале в Сочи

Силами студентов подготовлен концерт из двух отделений

Фонд содействия развитию города Перми изменит название

Фонд содействия развитию города Перми изменит название

«Пермь-300» переименовали в Фонд имени Татищева