За незаконный вывод за рубеж более 14 млн руб. Пермская таможня возбудила уголовное дело

Сотрудники Пермской таможни возбудили уголовное дело по факту вывода более 14 млн руб. за границу с использованием подложных документов. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Таможенники установили, что зарегистрированным в Удмуртии юридическим лицом были совершены валютные операции по переводу денег на счёт нерезидента в Казахстан. При этом при переводе были предоставлены подложные документы, содержащие, в том числе, заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначениях денежного перевода.

В ходе оперативных мероприятий было установлено, что сведения в контрактах не соответствуют действительности.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в крупном размере).